地脊东方早鸣纸业集儿子团弄股份拥有限公司第八届董事会第壹次临时会决定公报

  原题目:地脊东方早鸣纸业集儿子团弄股份拥有限公司第八届董事会第壹次临时会决定公报

  股票代码:000488 200488 股票信称:早鸣纸业 早鸣B 公报编号:2016-101

  地脊东方早鸣纸业集儿子团弄股份拥有限公司第八届董事会第壹次临时会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  地脊东方早鸣纸业集儿子团弄股份拥有限公司(以下信称“公司”)第八届董事会第壹次临时会畅通牒于2016年8月9日以封皮、邮件方法递送臻即席董事,会于2016年8月17日以畅通信方法召开,会应到董事10人,实到董事10人。本次董事会的召开适宜国度拥关于法度、法规和《公司章程》的规则。

  与会董事详细审议并不符经度过了本次会的议案,结合会决定如次:

  审议经度过了关于国开展开基金拥有限公司参股公司儿分店湛江早鸣的议案

  国开展开基金拥有限公司(下称“国开展开基金”)是国度开辟银行股份拥有限公司下面全资儿分店,经纪范畴是匪证券事情的投资、投资办、咨询。国开展开基金拟以人民币3.5亿元增资湛江早鸣浆纸拥有限公司(以下信称“湛江早鸣”)的方法对湛江早鸣60万吨气体包装纸板项目终止投资,投资限期12年,年投资进款比值1.2%,缺乏片断由公司对投资进款终止补养趾。增资完成后,国开展开基金持拥有湛江早鸣15.49%的股权。该股权在投资限期内及投资限期届期后,由公司依照商定选择壹种或多种方法完成投资回收。公司全资儿分店寿光美伦纸业拥有限责公司以土地、房产向国开展开基金保障公司依照合同商定实行顶付工干供顶押担保。国开展开基金不向湛江早鸣加委董事、监事和高层办人员。

  董事会任命权公司办层担负操持国开展开基金参股公司儿分店湛江早鸣的所拥有相干顺手续并签名拥关于文件。

  本议案表决结实:赞同票10票,顶持票0票,丢权票0票。

  特此公报。

  地脊东方早鸣纸业集儿子团弄股份拥有限公司董事会

  二○壹六年八月什七日

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